一名男子因涉嫌欺诈美国政府获得了1300万美元而被判犯有多项罪行。
乔治亚州居民 Carl Delano Torjagbo 正在被定罪在获得一笔 960 万美元的欺诈性支付保护计划 (PPP) 贷款并提交虚假纳税申报表以获得 340 万美元的美国国税局 (IRS) 退税后，他涉嫌银行欺诈、电信欺诈和洗钱。
联邦检察官称，托尔贾格博于 2021 年 2 月向美国国税局提交了两份不同的纳税申报表，使用了不同的社会安全号码和出生日期，并声称自己遭受了数百万美元的损失，以抵消所谓的非洲金矿开采业务的收益。
税务申报表显示，财政部向托尔贾格博开出了一张336.6240万美元的支票。检察官称，几天后，他申请了一笔960万美元的PPP贷款。
美国佐治亚州北区检察官西奥多·赫茨伯格 (Theodore Hertzberg) 表示，托尔贾格博为他的公司 Kremkov Industries 列出了 493 名虚假员工，这些员工据称居住在美国，但在加纳的一个矿场工作，其中许多员工都使用了假名，例如“基努·里维斯 (Keanu Reeves)”、“吉恩·哈克曼 (Gene Hackman)”、“奥利弗·特威斯特 (Oliver Twist)”和“乔恩·斯诺 (Jon Snow)”。报告福克斯 5 亚特兰大。
“这真是一场臭名昭著的骗局。这笔钱本来应该用来帮助那些苦苦挣扎的美国人，却被这个罪犯浪费和滥用，这真是令人发指。”
检察官称，托尔贾格博将这些钱挥霍在个人享受上，包括花费 1,677,861.01 美元购买个人住宅，花费 332,999.80 美元购买 2014 款兰博基尼 Aventador，花费 120,799.79 美元购买 2022 款宝马 M850xi，花费 90,520 美元购买 2021 款路虎揽胜星脉，花费 51,000 美元支付 72 英尺游艇的首付，花费超过 1,000,000 美元购买房地产、卡车和拖车以创办新企业，以及花费超过 15,000 美元进行整形手术。
托尔贾格博的宣判将于 11 月 3 日进行，最高刑期可达 170 年监禁。
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